Contabilista de Viana do Castelo é suspeito de lesar o Estado em milhões de euros

Um contabilista certificado de Viana do Castelo é suspeito de ter criado um esquema de branqueamento de capitais e de fraudes fiscais através do qual terá lesado o Estado em milhões de euros.

A Polícia Judiciária (PJ) de Braga, em articulação com a Autoridade Tributária – Direção de Finanças de Viana do Castelo e no cumprimento de mandados de busca e de apreensão emitidos pelo Ministério Público – DIAP de Viana do Castelo, realizou mais de duas dezenas de buscas não domiciliárias e quatro domiciliárias.

“Os mandados foram emitidos no âmbito de inquérito que corre termos contra um grupo de empresas que agrega um vasto número de sociedades comerciais que são controladas, formal e/ou informalmente, através de testa-de-ferro, por um contabilista certificado de Viana do Castelo“, informou a Polícia Judiciária.

“Em investigação está um complexo esquema de fraude fiscal e de branqueamento que, nomeadamente através da aquisição de empresas em dificuldades económicas ou em pré-insolvência, recorrendo à emissão de faturação falsa, terá lesado o Estado em milhões de euros“, acrescenta.

“Os factos terão sido cometidos pelo suspeito no exercício de funções, enquanto contabilista certificado, e empresário sócio-gerente de inúmeras empresas“, informa ainda a Polícia Judiciária.

As buscas decorreram nos concelhos de Viana do Castelo, Porto e Gaia e resultaram na apreensão de acervo documental contabilístico, financeiro e bancário, material informático e dinheiro. As investigações mantêm-se a cargo da Polícia Judiciária e da Autoridade Tributária.